Báo laodong điện tử tin tức thời sự cập nhật liên tục

Cũng trong thời điểm này, trụ sở doanh nghiệp nơi ông Trung làm việc ở quận Tân Bình (462 Cộng Hòa, phường 13) và nhà riêng (73D Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình) đã bị khám xét.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc ông "chúa chổm" này vay nợ.

Trước đó, ngày 20.5, Hội đồng quản trị Cty CP BV&VS TS đã bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trung do những sai phạm. Hiện ông Trung nắm giữ 40% cổ phần trong doanh nghiệp này (khoảng 12 tỷ đồng).

Theo hồ sơ điều tra, năm 2007, ông Nguyễn Thành Trung chơi cá độ bóng đá tại một số quán cà phê ở quận 5, quận 10 (TPHCM) và thua độ hơn 10 tỷ đồng. Ông Trung đã dùng quỹ của Cty CP BV&VS TS để trả nợ tiền thua độ.

Tiếp đó, ông Trung nhờ Lâm Quốc Cường (34 tuổi, trú phường 13, Tân Bình, nhân viên Cty) làm giả các loại giấy tờ: chủ quyền nhà, chủ quyền ôtô, hợp đồng công chứng, tờ khai trước bạ... để vay nợ và lừa bán 4 căn nhà ở quận Tân Bình (trong đó có hai căn "nhà ma") cho nhiều người.

Sau đó, ông Trung dùng những giấy tờ này để vay tiền thông qua hợp đồng mua bán nhà. Mức lãi suất mà ông Trung đưa ra để vay tiền từ 20 đến 25% (!).

Ngoài ra, ông Trung còn lừa 2 nạn nhân để mượn, thuê xe hai chiếc ôtô hiệu Toyota Camry rồi làm giấy tờ đăng ký xe giả sau đó đem xe cầm cố, bán cho người khác rồi chiếm đoạt 60.000 USD.

Theo thống kê ban đầu, số tiền ông Trung đã lừa đảo chiếm đoạt là 31 tỷ 910 triệu đồng và 60.000 USD. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ thêm hành vi của tội "Đánh bạc" và "Làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước" của ông Trung.

Theo một nguồn tin riêng, danh sách chủ nợ của ông Trung còn kéo dài và số tiền không dừng ở mức trên, bởi hiện nhiều người vẫn còn ngần ngại đến cáo giác.

Ông Trung còn mượn tiền của những người ở Bình Định, Cần Thơ... Đến hết ngày 23.5, CA quận Tân Bình cho hay, có thêm nhiều nạn nhân đến tố cáo lên đến hơn 50 người với số tiền mà "chúa chổm" này nợ lên tới trên 70 tỷ đồng.

Trong đó người nhiều nhất là ông Đ. bị ông Trung vay bằng giấy tờ thế chấp "ma" là 6,4 tỉ đồng. Và, có đến 20 người bị ông Trung dùng giấy tờ giả của Cty CP BV&VS TS thế chấp vay tiền.

Riêng đối tượng Lâm Quốc Cường được xác định có vai trò giúp sức đồng phạm đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã khám xét nhà đối tượng này và kêu gọi Cường nhanh chóng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của Nhà nước.