Báo laodong điện tử tin tức thời sự cập nhật liên tục

Ông Chiến còn đồng thời là Tổng giám đốc tập đoàn BAC HA GROUP LIMITED ở Hong Kong.

Đến 20 giờ cùng ngày, việc khám xét trụ sở công ty và nơi ở mới kết thúc. Một trung tá chỉ huy Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu được nhiều tài liệu liên quan đến các dự án của bị can Nguyễn Đình Chiến. Ông trung tá này nói: "Bị can Nguyễn Đình Chiến vừa được giới thiệu trên chương trình "Người đương thời" của VTV1 vào 20 giờ ngày 24.5.2009 như một doanh nhân tiêu biểu".

Không chỉ có thế, ông Nguyễn Đình Chiến còn nổi tiếng với "vụ kỳ án" tại Cần Thơ khi ông bị TAND tỉnh Cần Thơ tuyên phạt 18 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN" với số tiền 43 tỉ đồng và sau đó được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên vô tội. Sau 28 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Chiến được trả lại tự do và đã yêu cầu các cơ quan pháp luật phải "bồi thường oan sai hơn 400 tỉ đồng" cho vụ án xuyên thế kỷ.

Ông Nguyễn Đình Chiến trên chương trình "Người đương thời" của VTV.

Lần này, ông Nguyễn Đình Chiến bị cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt 20 tỉ đồng của một trường đại học ở Hà Nội khi ông ta ký hợp đồng tín dụng cho cơ sở này vay 100 triệu euro để đầu tư xây dựng trường sở.

Sau khi Công an TP Hà Nội bắt tạm giam Nguyễn Đình Chiến, ngày 27.6 Chủ tịch HĐQT một trường đại học ở Hà Nội (xin được giấu tên) đã cung cấp thêm thông tin vụ việc.

Ông chủ tịch HĐQT này cho biết chính ông là người đã tố cáo hành vi lừa đảo 20 tỉ đồng của Nguyễn Đình Chiến với Công an TP Hà Nội, dẫn đến việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam Nguyễn Đình Chiến.

Theo lời ông chủ tịch HĐQT, do nhu cầu huy động vốn cho dự án đầu tư xây dựng trường đại học nên ông đã tìm một số công ty tài chính để vay vốn. Qua người giới thiệu, ông gặp Nguyễn Đình Chiến và lập tức bị Chiến thuyết phục bằng một loạt giấy tờ tín dụng, chứng thư (bản photocopy màu) có con dấu, chữ ký của một số ngân hàng nổi tiếng trên thế giới, chứng nhận ủy quyền cho Chiến số tiền lên tới 500 triệu EUR và 1 tỉ USD.

Chiến cũng đưa ra giấy tờ chứng minh mình đang là tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh lớn ở Hong Kong là BacHa Group Limited.

Đặc biệt, Chiến còn đưa cho xem giấy phép đầu tư ra nước ngoài của Công ty Bắc Hà với các dự án ở Lào mà Chiến được ủy quyền sử dụng số tiền 100 triệu EUR; thư xác nhận Công ty Bắc Hà góp vốn 62 tỉ đồng với Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2, và các dự án đầu tư của Chiến tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh khác với số vốn lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Do "ù tai hoa mắt" về các giấy tờ kể trên, ông chủ tịch HĐQT trường đại học đã đề nghị Chiến vay hộ số tiền 100 triệu EUR để xây dựng trường sở.

Ngày 28.5.2008, trường đại học nói trên ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư số 205/HDV với Công ty Bắc Hà của Nguyễn Đình Chiến để huy động 100 triệu EUR (thời hạn vay 25 năm, lãi suất vay 5%/năm, có 5 năm ân hạn). Chiến yêu cầu trường đại học này phải chuyển vào tài khoản của công ty Bắc Hà 1 triệu EUR để làm thủ tục huy động vốn đối ứng khoản vay. Chiến cam kết sẽ không sử dụng khoản tiền 1 triệu EUR cho đến khi trường đại học nhận được khoản tiền vay đợt 1 vào tháng 6.2008.

Ngày 3.6.2008, trường đại học trên đã chuyển vào tài khoản Công ty Bắc Hà (do Chiến làm chủ tài khoản) tại Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội số tiền 20 tỉ đồng VN. Hai ngày sau, Chiến tới ngân hàng rút hết số tiền này, nhưng hết tháng 7.2008 vẫn không chuyển số tiền vay đợt 1 cho trường đại học như cam kết.

Tiếp theo, ngày 25.8.2008, Công ty Bắc Hà ký cam kết sẽ chuyển cho trường đại học nói trên 2 triệu EUR, nếu không chuyển thì ngày 29.8.2008 công ty này phải trả lại trường đại học số tiền 20 tỉ đồng và lãi suất. Đến ngày cam kết, Chiến vẫn không chuyển tiền, nên trường đại học bắt đầu nghi ngờ.

... và ảnh các giấy tờ tín dụng giả dùng để lừa đảo

Qua tìm hiểu, trường đại học phát hiện công ty của Chiến không có tiền để cho vay và cũng không có chức năng cho vay tín dụng, vốn pháp định của công ty không đủ điều kiện để hoạt động tín dụng theo quy định của pháp luật.

Ngày 25.9.2008, Công ty Bắc Hà của Chiến ký hợp đồng đặt cọc quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để đảm bảo thanh toán trả lại cho trường đại học trên khoản vốn đối ứng 20 tỉ đồng cùng lãi suất. Nhưng quá hạn 30 ngày ký hợp đồng đặt cọc, Chiến vẫn không hoàn trả lại tiền và không thực hiện việc chuyển quyền quản lý, sử dụng các tài sản đặt cọc cho trường đại học.

Trường đại học này đã nhiều lần gửi công văn, trực tiếp đến gặp, yêu cầu Chiến thanh toán trả lại số tiền 20 tỉ đồng, nhưng cho đến nay Chiến mới chỉ trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD, rồi hứa hẹn, khất lần không chịu trả.

Và ông chủ tịch HĐQT của trường đại học nói trên khẳng định: "Ông Nguyễn Đình Chiến đã có hành vi lừa đảo trong tín dụng (dùng giấy tờ giả, con dấu giả, chữ ký giả) để ngang nhiên chiếm đoạt tài sản, làm thiệt hại nguồn vốn xây dựng trường đại học của chúng tôi. Qua xác minh, cơ quan chức năng cho biết, các giấy tờ tín dụng mà ông Chiến dùng để lừa đảo đều là giấy tờ giả".