Báo laodong điện tử tin tức thời sự cập nhật liên tục

Đây là những đối tượng ở hàng cao nhất trong tổ chức huy động tín dụng đa cấp. Lực lượng PC15 công an các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đồng Nai, Tiền Giang... cũng đồng loạt áp dụng các biện pháp đấu tranh với đường dây tội phạm này.

Đánh sập trang web để trốn trách nhiệm

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây huy động tín dụng đa cấp qua mạng đều hoạt động tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, các cơ quan xác định được Nguyễn Quang Sáng - đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận Cầu Giấy - là đối tượng cao nhất trong tổ chức huy động tín dụng đa cấp qua mạng Callysinvest. Sáng đã trực tiếp tuyển được 3 người đầu tư làm tầng một của đường dây là Bùi Văn T, Nguyễn Thị N, Phạm Thị Thu D. Trong đó, T đầu tư 503 triệu đồng, N đầu tư 3.000USD và D đầu tư 85 triệu đồng.

Sau đó, các đối tượng này lại mở rộng đường dây rộng khắp với mạng lưới tầng nấc lên đến 9-10 lần. Vẫn với các chiêu bài tham gia chương trình đầu tư siêu lợi nhuận của Cty Colony Invest và Callys Invest và thông qua các mạng Colonyinvest.net; Callysinvest.net; e-gold.com..., các đối tượng đã tạo tài khoản ảo cho các đối tượng tham gia đầu tư. Các đối tượng tham gia cứ thế nộp tiền và nhận một tài khoản ảo với mức lãi suất được quảng cáo, hứa hẹn là tới 3%/ngày.

Với mạng lưới của mình tại Hà Nội, Sáng đã thu được trên 2 tỉ đồng. Trong quá trình hoạt động, Sáng cũng đã chuyển vào TP.Hồ Chí Minh cho hệ thống cấp trên của mình tổng số tiền là 140.000USD, trong đó chuyển cho Nguyễn  Văn Dân - đối tượng đã bị khởi tố ngày 8.11 - là 40.000USD và Đặng Thanh Hải 100.000USD. Chính SaÁng đã thừa nhận với cơ quan chức năng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn từ tháng 8 đến nay, đã có khoảng 5.000 người bị lừa với tổng số tiền lên đến 5 triệu USD.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định không có Cty nào có tên là Colony Invest và Callys Invest cũng như các chương trình đầu tư siêu lợi nhuận. Việc quảng bá trên chỉ là chiêu bài để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Các trang web trên cũng chỉ là do các đối tượng trên tự lập ra để lừa đảo. Các cơ quan cũng xác định được Đặng Thanh Hải - đối tượng ở TPHCM - quản trị mạng Callysinvest.com.

Hải thừa nhận với cơ quan điều tra không thể tin nổi lại có đông người tham gia chương trình đầu tư đến như vậy. Khi thấy trên hệ thống mạng có tới 800 người tham gia, Hải đã quyết định đánh sập mạng này để chối bỏ trách nhiệm. Sau khi làm việc với Cơ quan điều tra, biết thế nào cũng bị bại lộ, Hải đã ôm tiền và cao chạy xa bay. Hiện Cơ quan điều tra đang làm thủ tục để tiến hành truy nã Hải.

Công an nhiều tỉnh đồng loạt vào cuộc

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tiến hành khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng cộm cán nhất trong đường dây lừa đảo tại TP.Hồ Chí Minh đã làm xôn xao dư luận. Đến lúc này thì hàng vạn nạn nhân trong đường dây trở nên nhốn nháo, những người đã kịp bán vốn đầu tư ảo thì mừng thầm, còn những người đã nộp tiền và đang ôm tài khoản ảo thì mới kịp nhận ra mình đã là nạn nhân của trò lừa đảo.

Đến thời điểm này thì hầu hết các mạng - trong đó có tài khoản ảo của nhà đầu tư - đều đã bị đánh sập. Không một chứng cứ nào chứng minh việc nộp tiền đầu tư, những người tham gia các chương trình đầu tư siêu lợi nhuận chỉ có thể tự trách mình.

Hiện công an các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đồng Nai, Bắc Ninh, Tiền Giang... đã đồng loạt tiến hành các biện pháp điều tra, tiến hành triệu tập các đối tượng trong đường dây để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại Thái Nguyên, Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Thị Hương - trú tại phường Phan Đình Phùng - lên để đấu tranh. Hương đã xác định là đại lý, đầu mối cao nhất trong hệ thống tín dụng đa cấp của Cty Colony Invest tại Thái Nguyên. Với các chiêu bài như các đối tượng trên, tính đến ngày 26.10, Hương đã giới thiệu được khoảng trên 800 người tham gia đầu tư và những người này lại giới thiệu mở rộng mạng lưới này. Hương đã thu được của những người cấp dưới trực tiếp số tiền là 136.512.000USD. Hương đã tham gia giao dịch trên mạng Colonyinvest trên 5.769 lần với tổng số điểm ảo tương đương với số tiền là 8,7 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra -  Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Hương và một số đối tượng khác.

Những thông tin mới nhất cho thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã có công điện khẩn chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra các tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp đối với đường dây tội phạm lừa đảo tín dụng qua mạng này.