Báo laodong điện tử tin tức thời sự cập nhật liên tục

Nguyễn Thị Bạch Tuyết sinh năm 1958, thường trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, hiện cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1969, ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Được thừa kế và FBI (!) thưởng hàng chục triệu USD

Đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng. Sau khi được tin 2 đối tượng Oanh và Tuyết bị bắt giữ, những ngày qua, rất nhiều nạn nhân của vụ án từ nhiều tỉnh, thành phố như Khánh Hòa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Nam, Hà Nội, Nam Định... đã đến khai báo hoặc liên lạc qua điện thoại với cơ quan điều tra tố cáo hành vi lừa đảo của chúng và mong muốn nhận được sự giúp đỡ của cơ quan điều tra để lấy lại được số tiền mà họ đã bị lừa.

Từ tháng 3.2009, Nguyễn Thị Bạch Tuyết tự đưa thông tin trên mạng Internet và quảng bá với nhiều người về việc Tuyết được hưởng thừa kế của người nước ngoài đã từ trần để lại di chúc số tiền 22 triệu USD và được tổ chức FBI của Mỹ thưởng 55 triệu USD vì đã có thành tích tố giác tội phạm trên mạng Internet.

Tuyết còn tự giới thiệu là cộng tác viên của Quỹ Tiền tệ quốc tế, Phó Tổng giám đốc một công ty tại Hong Kong, có điều kiện làm từ thiện cho việc xây dựng trường học, trạm xá đối với những xã khó khăn; hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính hoặc liên hệ giúp để vay vốn của tổ chức Quỹ Tiền tệ quốc tế với điều kiện: Những đơn vị có nhu cầu xin tài trợ, hợp tác đầu tư tài chính, vay vốn phải trả chi phí đi lại, ăn nghỉ cho bên chủ tài trợ, chủ đầu tư và đặt cọc bảo lãnh hợp đồng hợp tác đầu tư vay vốn...

Để làm tin, Tuyết đã đưa ra một số giấy tờ lấy từ trên mạng Internet và thuyết trình với mọi người về một người được đồng hưởng khoản tiền thừa kế trên có tên là "Jonathan" người Ghana, mục đích là chứng minh Tuyết có nguồn ngoại tệ trên.

Tuyết còn làm giả 2 phiếu chuyển tiền của Quỹ Tiền tệ quốc tế mà người nhận là Nguyễn Thị Bạch Tuyết (1 phiếu có số tiền là 22 triệu USD, 1 phiếu có số tiền là 6,5 triệu USD).

"Kẻ cắp" hợp tác với "bà già"

Nhận được thông tin trên, Nguyễn Thị Oanh đã điện thoại liên hệ làm quen với Tuyết, tự giới thiệu mình là thành viên Ban Tài chính Chính phủ, thành viên của Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam. Sau một vài lần gọi điện, lên mạng trao đổi trực tiếp với nhau, Tuyết nói với Oanh hiện tại Tuyết không có tiền để nộp các khoản phí (bao gồm cước vận chuyển, phí an ninh, phí bảo hiểm và các loại phí khác) tổng cộng khoảng gần 100.000 USD để lấy số tiền thừa kế mà Tuyết được hưởng và đề nghị Oanh giúp đỡ. Tuyết hứa với Oanh nếu lấy được số tiền thừa kế trên, Tuyết cho Oanh từ 4 đến 5 tỷ đồng và dành ra 1 triệu USD để cùng Oanh đi làm từ thiện.

Ngay sau đó, Oanh đã mời Tuyết về Thái Bình chơi, đồng thời chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản của Tuyết để phục vụ cho Tuyết đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Bắt đầu từ đây, Tuyết và Oanh đã cùng nhau hợp tác đưa ra các chiêu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Chưa kể cam kết vay hộ nhiều dự án từ 700 đến 800 tỷ VND, thậm chí có dự án Tuyết hứa vay hộ 500 triệu USD... Oanh và Tuyết đã tìm mọi cách liên lạc, giao dịch với hơn 40 cơ quan, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên toàn quốc và chính quyền một số địa phương, hướng dẫn họ làm dự án xin vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, cùng với điều kiện phải chi "hoa hồng" cho chúng từ 1 đến 3% tổng số tiền sẽ vay được.

Với nhiều thủ đoạn, "nữ quái" Oanh đã lừa được nhiều người chuyển tiền đặt cọc và tiền cước phí vào tài khoản của Oanh và giao tiền trực tiếp cho Oanh.

Cho đến khi bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ, đã có hàng chục cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tin và giao cho chúng 1,5 tỷ VND.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.