Báo laodong điện tử tin tức thời sự cập nhật liên tục

Đồng thời, Cơ quan CSĐT vạch rõ tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 3 bị can: Nguyễn Quý (ngụ Q.Phú Nhuận), Nguyễn Thị Thuý Minh (em ruột Quý, là Giám đốc Cty TNHH Kiến Minh) và Chu Văn Pho (ngụ Q.Tân Phú).

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2007, Quý thành lập Cty TNHH xây dựng-trang trí nội thất Kiến Minh, đặt trụ sở giao dịch tại Q.Phú Nhuận. Bằng thủ đoạn lập ra hồ sơ năng lực giả tạo về Cty Kiến Minh, Quý gửi văn bản đến  UBND TPHCM xin được đầu tư xây dựng vào dự án ở số 22, đường Võ Văn Tần, Q.3.

Khi mới có ý kiến của lãnh đạo TPHCM chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, trả lời, thì Quý và Minh đã làm tài liệu giả mạo các văn bản của UBND TPHCM thể hiện việc Cty Kiến Minh đã được chấp thuận cho đầu tư vào dự án trên.
 
Bằng giấy tờ giả mạo, Quý đến Cty xuất nhập khẩu Hà Nội để chào bán lại “dự án ma”, chiếm đoạt 5 tỉ đồng, là tiền đặt cọc của Cty xuất nhập khẩu Hà Nội.

Cũng theo điều tra, Chu Văn Pho (kẻ chuyên môi giới nhà đất) đóng vai trò đồng phạm trong vụ lừa đảo này. Pho hứa giúp Quý “chạy” một số dự án nhà đất ở những “khu đất vàng” tại TPHCM với mục đích để Quý chuyển nhượng và bán lại cho các doanh nghiệp khác có ý định đầu tư nhằm lấy tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt. Pho đã nhận của Quý hơn 3,4 tỉ đồng để “chạy” nhưng đều là “dự án ma”...!