Báo laodong điện tử tin tức thời sự cập nhật liên tục

Hiện Cơ quan điều tra đang xem xét việc tách các hành vi lừa đảo ở từng địa phương để xử lý hay nhập lại cùng một vụ án để xử lý.

Vụ án được phát hiện khi Ngân hàng liên doanh Việt- Nga không liên lạc được bị can Hồ Minh Hậu. Mặt khác, các khoản vay đáo hạn vẫn chưa được thanh toán... Thay vì thông báo cho cơ quan chức năng, phía Ngân hàng liên doanh Việt - Nga lại tự ý đi xác minh và thu hồi công nợ tại các địa phương có văn phòng đại diện. Việc thu hồi công nợ kéo dài trong thời gian khá lâu cho đến khi sự việc không thể che giấu được thì các cơ quan chức năng mới biết.

Hiện Cơ quan điều tra Công an Hà Nội, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi lừa đảo của vợ chồng Hồ Minh Phương. Thực ra với hành vi “cũ rích”, thế chấp hàng khai khống số lượng, cũng như thành lập nhiều doanh nghiệp và nhiều văn phòng đại diện các địa phương để vay vốn ngân hàng, nhưng hai vợ chồng lừa đảo này lại nhẹ nhàng “bịt mắt” ngân hàng?

Theo điều tra ban đầu, với thủ đoạn thành lập doanh nghiệp và lập nhiều văn phòng đại diện các các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, TPHCM, Hà Nội... Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan phân công nhau làm giám đốc 4 doanh nghiệp để thực hiện kế hoạch vay vốn ngân hàng gần 400 tỉ đồng. Trong đó tại TPHCM và Hà Nội đã hơn 100 tỉ đồng. Đặc biệt, trong các khoản vay đó, phía ngân hàng còn “ưu ái” cho doanh nghiệp lừa đảo này vay cả khoản vay hưởng lãi suất 4% theo gói kích cầu của Chính phủ, là điều mà các doanh nghiệp khác nằm mơ cũng chẳng được.

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra, mục đích vay vốn được khai rất “chính đáng” là để thu mua 1.000 tấn càphê xuất khẩu và dùng chính tài sản này để thế chấp hai ngân hàng.

Tại các kho hàng, vợ chồng lừa đảo đã dùng các kho phía ngoài càphê nhưng bên trong lá các bao cát... với số lượng gần 5.000 tấn. Thủ đoạn này đã biến số càphê giả thành hơn 5.000 tấn càphê làm tài sản thế chấp; nhờ đó, Hậu và Loan vay được hơn 400 tỉ đồng, trong đó có gần 200 tỉ đồng của Ngân hàng liên doanh Việt- Nga; 93 tỉ đồng của một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Phú Yên; gần 94 tỉ đồng của một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Bình Dương.

Một lãnh đạo ngân hàng tại TPHCM cho PV Lao Động biết: “Nếu không có việc tiếp tay của các cán bộ ngân hàng thì thủ đoạn này không thể lừa đảo được hàng loạt các ngân hàng như vậy”...