Gian dối để vay hơn 1.000 tỉ đồng
Ngày 8.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Phạm Văn Thụ (trú tại phường Quán Trữ, Kiến An, TP.Hải Phòng) - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc cùng con trai là Phạm Hải Thanh, nguyên Tổng giám đốc Cty TNHH công nghiệp thương mại Thái Sơn và Dương Hoàng Sơn (trú tại phường 16, quận 8, TP.Hồ Chí Minh) - Giám đốc Cty TNHH một thành viên sắt thép Thanh Sơn về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Những thông tin ban đầu cho hay, trong quá trình kinh doanh, Cty TNHH công nghiệp thương mại Thái Sơn do hai bố con ông Phạm Văn Thụ lãnh đạo đã ký nhiều hợp đồng tín dụng vay của 13 tổ chức tín dụng tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh với tổng số tiền 750 tỉ đồng và 530.000USD. Ngoài ra, hai bố con ông Thụ còn thành lập thêm 8 Cty khác do con, cháu thân thiết trong gia đình đứng tên để vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, sau đó chuyển về cho Cty TNHH công nghiệp thương mại Thái Sơn với tổng số tiền 545 tỉ đồng.
Khi các khoản vay quá hạn trả nợ, đơn vị vay không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán, các ngân hàng, tổ chức tín dụng mới tá hỏa nhận ra thủ đoạn gian dối, nhiều tài sản thế chấp được hình thành từ vốn vay; nhiều hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của tài sản thế chấp được lập khống; nhiều hồ sơ mua bán hàng hóa nhằm chứng minh mục đích vay vốn, sử dụng vốn... được làm giả. Vì thế dù quá hạn, song các ngân hàng và tổ chức tín dụng cho vay không thể xử lý được tài sản thế chấp, cầm cố... để thu hồi nợ. Trong lúc các tổ chức tín dụng đang thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc trả nợ thì ông Thụ và con trai lại làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp Cty, nhằm trốn trách nhiệm giải quyết nợ vay.
Vì vậy, ngày 8.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam với các bị can trên để điều tra.