Bắt tạm giam đối tượng trốn thuế, lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

LĐO Cao Nguyên
Đối tượng Trần Văn Toàn.

Ngày 2.8, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Toàn (SN 1974 – trú tại số 383 Âu Cơ, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) - Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại Toàn Hiền để điều tra về các hành vi Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Theo đó, năm 2012, thông qua các mối quan hệ xã hội, Trần Văn Toàn bán cho ông Phan Văn H, 1 mảnh đất có diện tích 50m2 (tại tổ 5, Cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) với tổng mức giá 5,5 tỷ đồng. Điều đáng nói, mảnh đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 3.12.2012, ông H, đã giao đủ 5,5 tỷ đồng cho Trần Văn Toàn. 

Đến năm 2013, ông H, tiến hành xây dựng nhà để ở tại địa chỉ trên, thì bị UBND Quận Tây Hồ và UBND phường Nhật Tân cưỡng chế phá dỡ. Khi đó, ông Hùng mới biết diện tích đất trên nằm trong mảnh đất gần 170 m2, do bà Nguyễn Thị Linh (địa chỉ tổ 5, cụm 1, Nhật Tân), lấn chiếm đất công và đã bị UBND phường Nhật Tân, UBND quận Tây Hồ, ra quyết định cưỡng chế, thu hồi đất từ năm 2003. Diện tích đất 50 m2 Toàn bán cho ông H, nằm trong diện tích đất bị thu hồi này. Ông H, liên tục liên lạc với Trần Văn Toàn để đòi lại tiền, nhưng không được. Ngày 7.7.2016, biết tin Trần Văn Toàn đang bị CQĐT CATP Hà Nội bắt giữ, ông H, đã gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Văn Toàn.

Ngoài ra, tính chất phạm tội tinh vi của Trần Văn Toàn, còn thể hiện qua hoạt động điều hành Công ty CP đầu tư thương mại Toàn Hiền (Công ty Toàn Hiền). Ngày 23.5.2011, Công ty Toàn Hiền được Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký kinh doanh lần đầu, thay đổi lần thứ 5 vào ngày 5.1.2016. Từ năm 2011 đến năm 2012, Trịnh Thị Ánh Hiền (vợ Trần Văn Toàn) làm giám đốc Công ty; từ năm 2013 đến nay Trần Văn Toàn làm giám đốc. CQĐT xác định, trong các năm 2013, 2014, Trần Văn Toàn đã chỉ đạo Phạm Văn Hưng - Kế toán trưởng Công ty kê khai khống chi phí lương của nhiều lao động, qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp tổng số tiền gần 382 triệu đồng. Tại CQĐT, Trần Văn Toàn và Phạm Văn Hưng đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Trên cơ sở, tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 12.7.2016, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Trần Văn Toàn, về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế; khởi tố, tạm giam Phạm Văn Hưng về tội danh Trốn thuế. Các Quyết định, Lệnh này đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Trần Văn Toàn khá “nổi tiếng” ở quận Tây Hồ và một số địa bàn giáp ranh, về thói côn đồ, liều lĩnh và sự kết giao với nhiều đối tượng xấu. Ngoài 2 tiền sự về các hành vi Lạm dụng tín nhiệm và Gây rối trật tự công cộng; Trần Văn Toàn còn có 3 tiền án về các tội danh Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Đánh bạc, lần lượt từ năm 2002 đến năm 2004.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Dù thua chúng tôi vẫn ủng hộ tuyển Việt Nam trong mọi trận thi đấu