VPBank nói gì về vụ khách hàng tố cáo mất 26 tỉ đồng?

LAN HƯƠNG
VPbank chỉ ra những mâu thuẫn trong thư tố cáo của bà Trần Thị Thanh Xuân.

Việc một khách hàng doanh nghiệp tố cáo bị mất sạch 26 tỉ đồng trong tài khoản là một trong những thông tin gây sốc nhất trong giới tài chính ngân hàng trong tuần qua. Số tiền bị mất quá lớn, xung quanh vụ việc còn nhiều điểm mâu thuẫn. VPBank nói gì về vụ việc này?

Trao đổi với PV, đại diện VPBank khẳng định “Nội dung khiếu nại, tố cáo của bà Trần Thị Thanh Xuân có rất nhiều điểm chưa chính xác, không đúng với thực tế, bên cạnh đó, cũng có rất nhiều điểm mập mờ, đáng nghi vấn cần phải được xem xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng đầy đủ. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét, xác minh, làm rõ các nội dung có liên quan đến vụ việc này, VPBank đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ gốc để Cơ quan điều tra kiểm tra, giám định”.

Thêm vào đó, liên quan đến ý kiến cho rằng Hồ sơ mở tài khoản của Cty TNHH MTV Đầu Tư và Phát triển Quang Huân (Cty Quang Huân) đã bị giả mạo chữ ký, dấu của người đại diện theo pháp luật Công ty. Đại diện ngân hàng khẳng định Giấy đăng ký mở tài khoản được ký, đóng dấu theo đúng qui định có kèm theo Mẫu chữ ký, Mẫu dấu Chủ tài khoản Cty Quang Huân.

Có hay không việc nhân viên VPBank đứng tên mua SÉC của công ty Quang Huân?

Về ý kiến cho rằng cán bộ Đoàn Thị Thúy Hằng đứng tên mua SÉC của Công ty Quang Huân, đại diện VPBank khẳng định rằng nhân viên Đoàn Thị Thúy Hằng không đứng tên mua SÉC mà chỉ đứng tên nhận hộ SÉC theo chỉ định của Công ty Quang Huân; Việc mua SÉC của Công ty Quang Huân được chính Công ty Quang Huân thực hiện. Lý do cán bộ Đoàn Thị Thúy Hằng đứng tên nhận SÉC trên đề nghị mua SÉC của Công ty Quang Huân do kế toán Công ty Quang Huân - Phạm Văn Trinh - đề nghị nhận hộ và trao lại cho Trinh sau đó. Tại biên bản làm việc ngày 04/11/2015 Phạm Văn Trinh đã xác nhận rõ toàn bộ số SÉC mà cán bộ Đoàn Thị Thúy Hằng nhận hộ trên Đề nghị mua SÉC đã được chuyển lại cho Phạm Văn Trinh và sau đó, Trinh đã chuyển lại cho bà Xuân.

Tiền bị rút sạch do chứng từ giả mạo?

 

Về ý kiến cho rằng tài khoản của Công ty Quang Huân đã bị rút tiền bằng chứng từ giả mạo (biến mất tiền), VPBank khẳng định rằng Tài khoản của Công ty Quan Huân đã được thực hiện giao dịch, chuyển, rút tiền bởi các Lệnh thanh toán hợp pháp (chuyển khoản, rút SÉC..) của Chủ tài khoản là Công ty Quang Huân. Trong quá trình giải quyết tố cáo của bà Xuân, VPBank cũng tìm hiểu về đường đi/ đến của số tiền được rút ra từ 3 tấm SÉC (theo như Tố cáo của bà Xuân ) do Công ty Quang Huân phát hành thì ba lần rút SÉC với tổng cộng 11,3 tỉ đều chuyển lại tài khoản của cá nhân bà Xuân, tài khoản của Công ty Quang Huân tại Argribank.

Bà Xuân có nhận được tin nhắn SMS báo số dư tài khoản?

Mặc dù bà Xuân cho rằng số điện thoại 097XXX993 không nhận được tin nhắn SMS thông báo biến động số dư tài khoản của Công ty Quang Huân và bà Xuân không biết số tài khoản 79094188 tại VPBank. Tuy nhiên đại diện ngân hàng khẳng định theo hệ thống lưu trữ của VPBank thì toàn bộ các giao dịch tài khoản đều được gửi SMS tới số điện thoại 097XXX9993 đã đăng ký của Công Ty Quang Huân, là số điện thoại được sử dụng bởi bà Xuân. Ngày 30.7.2015, bà Xuân có thực hiện thay đổi chữ ký chủ tài khoản Công Ty Quang Huân tại VPBank và sau đó có thực hiện một loạt giao dịch trong tháng 8/2015 như: Ngày 6.8.2015, nhận chuyển khoản từ cá nhân bà Xuân; Ngày 17.82015, chuyển tiền cho tài khoản Trần Thị Thanh Xuân. Các thay đổi, biến động số dư tài khoản của các giao dịch kể trên vẫn tiếp tục được VPBank gửi SMS tới số điện thoại 097XXX9993 bà Xuân đang sử dụng. Tại Biên bản làm việc với VPBank ngày 30.10.2015, bà Xuân thừa nhận bắt đầu từ ngày 6.8.2015 nhận được tin nhắn SMS thông báo biến động số dư tài khoản. Điều này đồng nghĩa với việc bà Xuân đã biết rõ số dư tài khoản Công ty Quang Huân từ 6.8.2015 trở đi - nghĩa là hoàn toàn mâu thuẫn với Đơn tố cáo bà Xuân gửi đến VPBank cho rằng đến 14.9.2015 bà Xuân mới biết tài khoản bị mất tiền.


[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

“Vòng xoáy ma lực” từ Vietlott: Nguy cơ gây nghiện cho xã hội