Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hữu Tài, ông Nguyễn Văn Phui (ngụ khu vực Thới Hoà, phường Thới An, Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) về hành vi “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả” theo điều 181 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2009 đến tháng 8/2011, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hữu Tài (trụ sở tại đường Mậu Thân, phường Thới An, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), do ông Nguyễn Văn Phui làm Giám đốc, đã sử dụng tổng cộng 136 hóa đơn giá trị gia tăng, gồm các mặt hàng cát, đá, thuê phương tiện, máy bơm cát… của 17 công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng doanh số hơn 44 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng để kê khai khấu trừ thuế đầu vào với số tiền gần 4,5 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, với cương vị là Giám đốc Công ty Hữu Tài, ông Phui đã xuất bán 708 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 200 công ty tại các tỉnh, thành Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh…. với tổng doanh số hơn 42 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 4,2 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh Công ty Hữu Tài đã sử dụng 103 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của năm công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh để kê khai khấu trừ thuế đầu vào với tổng doanh số hơn 43 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 4,3 tỷ đồng.

Tất cả 103 hóa đơn giá trị gia tăng của năm công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất bán cho công ty Hữu Tài đều là hóa đơn bất hợp pháp, không phải do Chi cục thuế phát hành.

Qua xác minh 17 công ty tại các tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Cần Thơ, có 13 công ty đã thừa nhận hành vi mua 167 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hữu Tài để kê khai khấu trừ thuế đầu vào.

Bước đầu, Giám đốc Công ty Hữu Tài Nguyễn Văn Phui đã thừa nhận bán hóa đơn gia trị gia tăng khống, không có hàng hóa cho 66 công ty ở các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Nai, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, tổng cộng 372 hóa đơn, doanh số chưa thuế là hơn 15 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.