Ngân hàng Thụy Sĩ sụp đổ vì giúp người Mỹ trốn thuế

P.T (Theo BBC)

Ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sĩ Wegelin & Co tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau khi chính thức thừa nhận với các nhà điều tra Mỹ hồi cuối tuần trước về việc đã giúp những người Mỹ giàu có cất giữ hơn 1,2 tỉ USD tiền trốn thuế trong gần 10 năm qua.

Khoản phạt 57,8 triệu USD

Vụ việc trên khiến Wegelin trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên nhận tội giúp trốn thuế tại Mỹ. Wegelin được thành lập năm 1741, đã đồng ý trả mức tiền phạt 57,8 triệu USD cho chính quyền Mỹ. Ngân hàng này cũng thông báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau khi đã hoàn tất việc nộp phạt.

Báo Wall Street Journal cho biết, Wegelin đã đồng ý trả 20 triệu USD bồi hoàn cho Cục Thuế Liên bang Mỹ, 22 triệu USD tiền nộp phạt cộng thêm 15,8 triệu USD phí trước thuế. Nhà chức trách Mỹ đã thu hồi được khoảng 74 triệu USD.

Theo các công tố viên, trong các năm 2008 và 2009, Wegelin mở dịch vụ cho hàng chục tài khoản mới tại Mỹ sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mất khách hàng do bị điều tra giúp dân Mỹ trốn thuế và giấu tiền. Wegelin trấn an khách hàng mới ở Mỹ là các tài khoản của họ sẽ không bị tiết lộ do Wegelin không có chi nhánh bên ngoài Thụy Sĩ.

Các công tố viên Mỹ cho rằng, Wegelin đã giúp ít nhất 100 khách hàng Mỹ che giấu những khoản tiền lớn mà không thông báo cho Sở Thuế vụ Mỹ. Dù Wegelin không có chi nhánh ngoài Thụy Sĩ, nhưng khách hàng có thể tiếp cận với hệ thống ngân hàng này thông qua tài khoản ngân hàng ủy quyền của Wegelin là chi nhánh ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS AG tại bang Connecticut - Mỹ.

Ngoài ra, Wegelin có những biện pháp che giấu khác như đặt ra những tên Cty giả, quỹ giả nằm dưới quyền tài phán của Hồng Kông và Panama, hay sử dụng mật mã để hạn chế nhắc tới tên thật của khách hàng trên giấy tờ. Ông Jeffrey Neiman - cựu công tố viên liên bang Mỹ từng tham gia điều tra về ngân hàng Thụy Sĩ - cho biết, chưa rõ Ngân hàng Wegelin có bị yêu cầu tiết lộ danh tính khách hàng Mỹ mở tài khoản bí mật hay không.

Đòn đánh vào uy tín NH Thụy Sĩ

Ông Otto Bruderer - một quản lý của Ngân hàng Wegelin - thừa nhận NH nhận thức được hành động trên là “sai trái”. Không những thế, ông Burderer thậm chí còn khai rằng việc hỗ trợ trốn thuế là “hành động phổ biến” tại Thụy Sĩ. Tuyên bố này đã gây ra những quan ngại lớn cho ngành ngân hàng Thụy Sĩ. Một số chuyên gia tài chính Thụy Sĩ đã tỏ ra nghi ngờ về mức tiền phạt quá thấp (58 triệu USD) mà Mỹ tuyên với Wegelin. Họ cho rằng, đây có thể là một “đòn thương lượng” nhằm buộc quản lý Wegelin phải "chỉ điểm" một cách rõ ràng rằng “những ngân hàng khác của Thụy Sĩ cũng tham gia giúp trốn thuế”.

Tuyên bố nhận tội của Wegelin với các công tố Mỹ như một mũi tên trúng hai đích. Nó không chỉ là đòn mạnh giáng vào sự tin cậy của tính bảo mật từ các ngân hàng Thụy Sĩ – vốn đã giúp ngành công nghiệp này hái ra tiền, mà còn giúp Bộ Tư pháp Mỹ thể hiện uy quyền trong việc buộc một Cty ở nước ngoài không hoạt động tại Mỹ phải nhận tội.

Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang tiến hành điều tra 10 NH khác của Thụy Sĩ, trong đó có Credit Suisse, Julius Baer và Basler Kantonalbank..., đồng thời cảnh báo những ngân hàng này phải công khai thông tin liên quan đến hàng nghìn khách hàng Mỹ có tài khoản tại các ngân hàng này. Trước sức ép từ các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, các ngân hàng Thụy Sĩ trong những năm gần đây đã có chính sách không cho công dân Mỹ mở tài khoản nước ngoài tại ngân hàng.

Vụ bê bối Wegelin xảy ra bốn năm sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS chấp nhận nộp tiền phạt cho nhà chức trách Mỹ, nhưng UBS không hề nhận tội hoặc bị kết tội. Thay vào đó, ngân hàng này và các công tố viên Mỹ đã đạt được thỏa thuận trả tiền phạt nhằm hủy bỏ các cáo buộc.

Đức kiểm tra tiền thưởng của các ngân hàng

Báo chí Đức ngày 6.1 dẫn lời ông Raimund Roeseler - GĐ điều hành Cơ quan Giám sát tài chính Liên bang Đức (BaFin)- cho biết, BaFin sẽ tiến hành kiểm toán khoảng 20 ngân hàng lớn nhất của Đức để thanh tra các khoản tiền lương và tiền thưởng mà những thể chế tài chính này chi trả cho nhân viên. Cuộc kiểm tra không theo định kỳ này chủ yếu tập trung vào khoản tiền thưởng mà những NH lớn của Đức; trong đó có “đại gia” Deutsche Bank, chi trả cho các nhà quản lý chủ chốt. Việc thắt chặt các quy định về tiền thưởng dành cho nhân viên NH được tiến hành tại Đức và một loạt nước phương Tây khác, sau khi xảy ra vụ bê bối tiền thưởng trong lĩnh vực NH.

Năm 2008, thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính hoành hành dữ dội nhất, các nhà quản lý NH chủ chốt ở Mỹ vẫn nhận được hàng tỉ USD tiền thưởng, bất chấp những NH mà họ quản lý bị vỡ nợ nếu không có sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ. Những quy định về tiền thưởng dành cho nhân viên NH của Đức, bắt đầu có hiệu lực từ cuối năm 2010, dù không đề ra mức trần, song nhấn mạnh rằng việc chi trả tiền thưởng phải minh bạch. A.P

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Cẩn trọng với giò chả chứa chất cấm Borax

Xem tại đây

Borax là một chất có khả năng gây ung thư dạ dày, gan,… đã liệt vào danh sách các chất cấm sử dụng của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều cơ sở vẫn sử dụng chất này trong chế biến giò chả. Để bảo vệ bản thân, không gì quan trọng hơn việc người tiêu dùng cẩn trọng trong cách chọn mua thực phẩm của mình.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an tỉnh Bình Thuận mới đây đã thu giữ 5kg chất Borax đang được ông Hải cất giấu tại nhà và 13,5kg chả lụa thành phẩm được trộn chất Borax trước đó.Chủ cửa hàng này cho biết cứ 1kg thịt nạc hôi thối và 0,5kg mỡ, chủ cơ sở đem trộn với một muỗng rưỡi chất Borax rồi xay nhuyễn để đưa vào khuôn đúc thành cây chả lụa có trọng lượng nửa cân, hoặc dùng lá chuối gói thành những cây chả nhỏ mang đi tiêu thụ thì sẽ không ai phát hiện ra, hương vị vẫn thơm ngon như thường đem lại lợi nhuận lớn. Cùng lúc, một tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tỉnh Bình Thuận kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến giò chả của ông Nguyễn Yên (49 tuổi) tại KP.10, P.Phước Hội, thị xã La Gi và thu giữ 250g chất Borax và 10kg giò chả thành phẩm được trộn hoá chất độc hại này. Sốc hơn khi các chủ cửa hàng thừa nhận đều biết rõ Borax là hóa chất độc hại nhưng vì lợi nhuận và nó giúp giò chả khiến chả luôn tươi, dai, giòn, thơm ngon... nên vẫn lén trộn vào nguyên liệu, chế biến.

Sẽ xem xét bỏ giá trần sữa trẻ em dưới 6 tuổi từ đầu tháng 7

Xem tại đây

Tại buổi làm việc với đại sứ Michael Froman - đại diện Thương mại Hoa Kỳ , Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng xem xét bỏ giá trần đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ đầu tháng 7/2016.Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng việc bỏ giá trần đối với mặt hàng sữa trẻ em dưới 6 tuổi cần đảm bảo cạnh tranh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, Nhà nước và người tiêu dùng. Các doanh nghiệp cũng phải đảm bảo sự minh bạch và doanh nghiệp cần chứng minh điều đó.

Doanh nghiệp Việt đã ký bao nhiêu hợp đồng nhân chuyến công du của Tổng thống Obama?

Xem tại đây

Nhân chuyến công du của Tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam, chiều 23/5, AmCham và VCCI đồng tổ chức sự kiện tiếp xúc doanh nghiệp tại Hà Nội. Tại sự kiện này cũng sẽ diễn ra lễ ký kết thỏa thuận giữa một số doanh nghiệp hội viên của AmCham với các đối tác Việt Nam. Trong đó, lễ ký kết các hiệp ước về biến đổi khí hậu và năng lượng sạch gồm có:

Biên bản ghi nhớ GE về phát triển 1.000 MW điện gió: Biên bản Ghi nhớ do Tập đoàn General Electric (GE) ký kết với Bộ Công Thương nhằm hợp tác trong việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Thỏa thuận đào tạo an toàn hạt nhân: Mỹ sẽ giúp Việt Nam đào tạo nhân lực, trang bị kiến thức mua sắm hạt nhân, thiết kế xây dựng các nhà máy, cấp phép và kiểm tra độ an toàn của các lò phản ứng hạt nhân trong tương lai.

Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Công ty dầu Murph: Murphy đã tham gia khai thác dầu khí tại Việt Nam từ năm 2012, đang hợp tác khai thác khí ở khu vực Nam Côn Sơn.

Thỏa thuận hợp tác dự án năng lượng mặt trời giữa First Solar và Thiên Tân: Công ty Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân đã ký 2 hợp đồng lớn mua các tấm pin mặt trời với trị giá 35 triệu USD để phục vụ cho Dự án Nhà máy quang điện mặt trời của doanh nghiệp đã khởi công xây dựng giữa năm 2015.

Và cuối cùng, Biên bản ghi nhớ về Nhà máy Biomass Minnesota: Công ty điện Tín Thành hợp tác với doanh nghiệp Mỹ, đàm phán điều khoản liên quan đến thiết kế, xây dựng điện hơi đốt sinh khối.

Sắp có thêm 3 sân golf hàng trăm ha tại Long Biên, Gia Lâm, Tây Hồ

Văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về điều chỉnh danh mục sân golf trên địa bàn thành phố. Theo đó, thống nhất xây dựng một số sân golf tại các quận Long Biên, Gia Lâm, Tây Hồ với quy mô hàng trăm ha.

Với dự án sân golf 18 lỗ trong dự án khu đô thị Nam Thăng Long, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long phối hợp với UBND quận Tây Hồ khẩn trương hoàn tất giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án khu đô thị Nam Thăng Long.

Ngoài ra, dự án sân golf Vinpearl Hà Nội (nhà đầu tư đề xuất là CTCP Vinpearl) sẽ được xây dựng tại khu đất thuộc các phường Phúc Lợi, Giang Biên (Long Biên) và các xã Dương Hà, Phù Đổng (Gia Lâm), tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 293,88 ha.UBND TP Hà Nội thống nhất về chủ trương đề xuất của nhà đầu tư về việc đầu tư sân golf Vinpearl Hà Nội tại khu đất vùng bãi sông Đuống thuộc quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

“Đường cong mềm mại” tại Hà Nội lại chậm tiến độ!

Xem tại đây

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy chiều 24.5, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cho biết, dự án đường vành đai 2 - đường Trường Chinh (đoạn Ngã Tư Sở đến Ngã tư Vọng ) có tổng mức đầu tư 2.560 tỷ đồng được tiến hành từ năm 2011, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.Theo ông Tường đây là dự án quan trọng nhưng gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, khối lượng GPMB rất lớn với 623 hộ dân, 29 cơ quan thuộc địa bàn quận Đống Đa và Thanh Xuân


Kinh tế 24h: Ký hàng loạt hợp đồng sau chuyến công du của Obama; “phát hoảng” giò chả chứa chất cấm Borax